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极彩娱乐-鹏起科技开展股份有限公司关于公司实践操控人、董事长取保候审的布告

admin 2019-08-10 280人围观 ,发现0个评论

股票代码:600614 900907 股票简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 布告编号:临2019-103

鹏起科技开展股份有限公司

关于公司实践操控人、

董事长取保候审的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2019年7月9日鹏起科技开展股份有限公司(简称“公司”)发布了《关于公司实践操控人、董事长被采纳强制措施的布告(布告编号:临 2019-090)。

2019年8月9日张朋起先生告诉公司,丽水市公安局出具了《取保候审抉择书》,张朋起先生涉嫌内情买卖案,因检察院不批准逮捕,需求持续侦办,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》九十一条第三款之规则,抉择对其取保候审,期限自2019年8月8日起算。现在张朋起先生已回公司正常履职。

公司董事会将持续重视上述事项并依据相关规则及时实行信息发表责任。公司慎重提示广阔出资者:《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《香港商报》和上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn) 为公司指定的信息发表媒体,公司一切信息均以上述指定媒体刊登的布告为准, 敬请广阔出资者留意危险。

特此布告。

2019年8月10日

股票代码:600614 900907 股票简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 布告编号:临2019-104

九届四十三次董事会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚极彩娱乐-鹏起科技开展股份有限公司关于公司实践操控人、董事长取保候审的布告伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

鹏起科技开展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2019年8月6日向整体董事以电子邮件办法发出了关于举行公司第九届董事会第四十三次会议告诉,九届四十三次董事会于2019年8月9日在上海市杨浦区国权路39号财富世界广场金座18楼公司会议室以现场加通讯的办法举行,会议由董事长张朋起先生掌管,应参与表决董事6名,实参与表决董事6名。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》的规则,所作抉择合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、《关于推举公司第十届董事会非独立董事的方案》。

表决成果:6票赞同、0票否决、0票放弃。

鉴于公司第九届董事会已任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等的相关规则,公司抉择进行董事会换届推举作业,董事会由9名董事组成,其间至少包含三分之一独立董事。

经公司有权提名人引荐,公司董事会提名委员会审阅并主张,公司第九届董事会提名第十届董事会非独立董事提名人8人:侯林、宋铁会、莫秋梅、张若愚、曹剑、曹冬发、陈水华、邵开海。其间侯林、宋铁会、莫秋梅、张若愚由公司大股东张朋起引荐;曹剑、曹冬发由公司大股东曹亮发引荐;陈水华、邵开海由公司大股东鼎峙控股集团股份有限公司引荐。

经审查,上述非独立董事提名人具有担任公司董事的任职资历,均不存在《公司法》等法律法规中规则的不得担任公司董事的景象。

公司董事会将将上述非独立董事提名人提交公司2019年第三次暂时股东大会审议,非独立董事推举将以累积投票制办法进行。公司第十届董事会董事任期自2019年第三次暂时股东大会推举经过之日起核算,任期三年。

2、《关于推举公司第十届董事会独立董事的方案》。

表决成果:6票赞同、0票否决、0票放弃。

鉴于公司第九届董事会已任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等的相关规则,公司抉择进行董事会换届推举作业,董事会由9名董事组成,其间至少包含三分之一独立董事。

经公司有权提名人引荐,公司董事会提名委员会审阅并主张,公司第九届董事会提名第十届董事会独立董事提名人3人:严法善、雷云先、韩志丽。

经审查,上述独立董事提名人均不存在《公司法》等法律法规中规则的不得担任上市公司董事的景象,均契合上海证券买卖所《上市公司独立董事存案及训练作业指引(修订稿)》等法律法规中对独立董事任职资历的要求,其提名人资历也现已上海证券买卖所审阅,均无贰言审阅经过。

公司董事会将将上述独立董事提名人提交公司2019年第三次暂时股东大会审议,独立董事推举将以累积投票制办法进行。公司第十届董事会董事任期自2019年第三次暂时股东大会推举经过之日起核算,任期三年。

3、《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

表决成果:6票赞同、0票否决、0票放弃。

方案内容详见同日公司发表于上海证券买卖所官网(http://www.sse.com.cn)的《2019年第三次暂时股东大会告诉》。

附:第十届董事会董事提名人简历

报备文件:

1、《九届四十三次董事会抉择》

2、《独立董事关于九届四十三次董事会相关方案的独立董事定见》

附:

第十届董事会董事提名人简历

1、非独立董事提名人逐个侯林

侯林,男,汉族,1968年2月出世,中共党员,北京邮电大学电磁场与微波技能专业博士研讨生学历。2013年3月至2013年5月,任洛阳逐原经贸有限公司副总经理;2013年5月至2015年2月,上任于洛阳鹏起实业有限公司,任副总经理,主管科研作业;2015年3月至今,任洛阳鹏起实业有限公司监事;2016年11月至今,任洛阳乾中新资料科技有限公司监节哀顺变事;2017年11月至今,任洛阳大域航空钛资料有限公司监事;2019年4月至今,任包头大域新资料科技有限公司总经理兼履行董事。

侯林先生与本公司或本公司实践操控人不存在相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

2、非独立董事提名人逐个宋铁会

宋铁会,男,汉族,1970年5月出世,四川大学工商处理专业本科学历。1990年7月参与作业,上任于我国空空导弹研讨院,先后从事技能员、方案员、价格处理员等作业;2015年1月起上任于洛阳鹏起实业有限公司,先下一任采购部部长、后勤部部长、市场部部长等职务。

宋铁会先生为本公司实践操控人张朋起共同行动听宋雪云的兄弟,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

3、非独立董事提名人逐个莫秋梅

莫秋梅,女,汉族,1959年1月出世,陕西财经学院管帐专业本科学历。2004年5月至2016年10月,上任河南天健税务师事务所;2016年10月至今,在鹏起科技开展股份有限公司作业;2018年10月至今,任鹏起科技开展股份有限公司监事会主席。具有律师、管帐师、税务师、高档经济师资历。

莫秋梅女士与本公司或本公司实践操控人不存在相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

4、非独立董事提名人逐个张若愚

张若愚,女,汉族,1998年3月出世,复旦大学本科在读。先后在海通证券股份有限公司财富处理中心、上海墨领信息科技有限公司职业研讨部、安永华明管帐师事务所(上海)审计部实习。

张若愚女士为本公司实践操控人张朋起的子女,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

5、非独立董事提名人逐个曹剑

曹剑,女,汉族,1980年7月出世,湖南大学管帐学专业本科学历。2007年至今,先下一任郴州丰越环保科技有限公司财政经理、财政总监、董事;2016年5月至今担任鹏起科技开展股份有限公司董事。

曹剑女士与本公司或本公司实践操控人无相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

6、非独立董事提名人逐个曹冬发

曹冬发,男,汉族,1968年10月出世,高中学历。2007年5月至今任郴州丰越环保科技有限公司副总经理。

曹冬发先生与本公司或本公司实践操控人无相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

7、非独立董事提名人逐个陈水华

陈水华,女,汉族,1977年11月出世,中央财经大学管帐学专业本科学历。2010年至2017年,在鹏起科技开展股份有限公司任总经理助理兼资金部部长。

陈水华女士与本公司或本公司实践操控人无相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

8、非独立董事提名人逐个邵开海

邵开海,男,汉族,1960年6月出世,中共党员,大专学历,高档经济师。1999年6月至今,在上海鼎江买卖有限公司财政部作业。2016年5月至今,任鹏起科技开展股份有限公司监事。

邵开海先生与本公司或本公司实践操控人无相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

9、独立董事提名人逐个严法善

严法善,男,汉族,1951年12月出世,中共党员,复旦大学政治经济学专业博士研讨生学历。1987年4月至今,任复旦大学经济学院教授;2011年8月至2017年8月,任中昌大数据股份有限公司独立董事;2014年11月至今,任中泛控股有限公司独立董事;2016年5月至今,任鹏起科技开展股份有限公司独立董事。

严法善先生与本公司或本公司实践操控人无相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

10、独立董事提名人逐个雷云先

雷云先,男,汉族,1955年2月出世,中共党员,水兵工程大学鱼雷鉴造专业本科学历。2005年3月至2010年4月,任水兵装备部军器部部长。2010年4月退休。

雷云先先生与本公司或本公司实践操控人无相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

11、独立董事提名人逐个韩志丽

韩志丽,女,汉族,1974年11月出世,中共党员,西安交通大学管帐学专业博士研讨生。2008年8月至2016年7月,任上海立信管帐金融学院管帐学副教授;2016年8月至今,任上海对外经贸大学管帐学副教授。

韩志丽女士与本公司或本公司实践操控人无相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

股票代码:600614 900907 股票简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 布告编号:临2019-105

九届十九次监事会抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

鹏起科技开展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会已于2019年8月7日向整体监事以电子邮件办法发出了第九届监事会第十九次会议告诉,第九届监事会第十九次会议于2019年8月9日以现场加通讯的办法举行,应参与表决监事3名,实参与表决监事3名。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》的规则,所作抉择合法有用。

二、监事会会议审议状况

1、《关于推举公司第十届监事会监事的方案》

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

鉴于公司第九届监事会已任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等的相关规则,公司抉择进行监事会换届推举作业,监事会由3名监事组成,其间职工代表的份额不低于1/3。

经公司有权提名人引荐,公司第九届监事会提名第十届监事会监事提名人2人:李启利、徐敏丽。

经审查,上述监事提名人具有担任公司监事的任职资历,均不存在《公司法》等法律法规中规则的不得担任公司监事的景象。

公司监事会将将上述监事提名人提交公司2019年第三次暂时股极彩娱乐-鹏起科技开展股份有限公司关于公司实践操控人、董事长取保候审的布告东大会审议,监事推举将以累积投票制办法进行。公司第十届监事会监事任期自2019年第三次暂时股东大会推举经过之日起核算,任期三年。

附:第十届监事会监事提名人简历

报备文件:九届十九次监事会抉择

附:

第十届监事会监事提名人简历

1、李启利

李启利,男,汉族,1965年11月出世,中共党员,贵州大学经济处理专业硕士研讨生。2013年5月至2018年5月,任洛阳鹏起实业有限公司副总经理;2018年5月至2019年3月,任洛阳鹏起实业有限公司履行董事;2016年5月至今,任鹏起科技开展股份有限公司监事。

李启利先生与本公司或本公司实践操控人无相相联系,未持有本公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

2、徐敏丽

徐敏丽,女,汉族,1976年5月出世,高中学历。1997年2月至今,历任鼎峙建造集团股份有限公司操控的鼎峙建造集团股份有限公司上海六分公司出纳,上海庆盈丰房地产开发公司出纳、上海隆昊源出资处理有限公司财政,上海鼎江买卖有限公司的出纳、财政科长及副经理。2013年7月至2017年4月,任鹏起科技开展股份有限公司董事长秘书。

徐敏丽女士与本公司或本公司实践操控人无相相联系,持有公司A股股票(600614)30900股,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 布告编号:2019-106

关于举行2019年第三次

暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月26日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况(一)股东大会类型和届次

2019年第三次暂时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月26日 14 点 00分

举行地址:上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室(运通路接近创业路的大门进)

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月26日

至2019年8月26日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型(一)各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第十九次会议审议经过,相关布告发表于2019年8月10日的上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报、香港商报及上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)特别抉择方案:无(三)对中小出资者独自计票的方案:1、2、3(四)触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无(五)触及优先股股东参与表决的方案:不适用

三、股东大会投票留意事项(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(五)股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六)一起持有本公司A股和B股的股东,应当别离投票。

(七)选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

四、会议到会目标(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法(一)挂号手续:股东应持自己身份证、股东账户卡;托付代理人应持自己身份证、授权托付书(见附件)、托付人股东账户卡;法人股股东持法人营业执照复印件、授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。异极彩娱乐-鹏起科技开展股份有限公司关于公司实践操控人、董事长取保候审的布告地股东可用信函或传真办法挂号。

(二)挂号时刻:2019年8月22日 上午9:30一11:30 下午1:30一4:30(三)挂号地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司。

(四)挂号地址联系办法:电话:021-52383315,传真:021-52383305(五)挂号地址交通:地铁2号线、11号线江苏路站4号出口,公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路

六、其他事项(一)公司联系地址:上海杨浦区国权路39号财富世界广场金座18楼(二)联系电话:021-35080130 传真:021-35080120(三)联系人:陶乐兰(四)本次与会股东交通费、食宿费用自理

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件:九届四十三次董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

鹏起科技开展股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月26日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案组,具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例:

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示:

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